本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东华泰纸业股份有限公司(下称“公司”)第九届董事会第十
八次会议通知于2020年8 月30 日以专人送达及传真的方式下发给公
司 9 名董事。会议于 2020 年 9 月 9 日以现场与通讯相结合的方式召
开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事及高管
人员列席了会议,会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定,所做的决议合法有效。会议由李晓亮董事长主持,经过充分讨论,
审议通过了如下议案:
一